Private Eye araştırma şirketine göre Londra hala dünyanın
para aklama merkezi. BureuInvestigates.com sitesinde yer alan Tom Costello’nun
haberinde göre Private Eye’ın eski bir vergi müfettişi olan Richard Brooks,
İngiliz mahkemelerinde görülen davaları inceledi. Bu dava tutanaklarından elde
ettiği bilgilere göre İngiltere’de bulunan vergi cennetleri ve iyi
denetlenmeyen bankacılık sistemi ülkeyi para kaçıranlar için bir cennet haline
getirdi.
Richard Brooks’un araştırmasında çarpıcı örnekler de
veriliyor. Nijerya’nın Delta Bölgesi’nin eski valisi, halk açlık ve sefaletten
kırılırken 200 milyon pounda varan devlet parasını İngiliz bankalar arcılığıyla
kendi hesabına geçirmiş. James Ibori adlı eski vali, HSBC ve Barclays’in
yardımıyla Nijerya halkına ait paraları Londra’da aklayabilmiş. Kendini işine
adamış ve yılmayan 8 İngiliz polisinin uzun çabaları sonucunda Ibori’nin suçlu
olduğuna dair kanıtlar bulanabilmiş. Ibori İngiliz mahkemesince 13 yıl hapis
cezasına çarptırıldı.
Geçtiğimiz haftalarda HSBC’ye, para aklanmasına yardım
ettiği iddiasıyla ABD yetkililerince dava açılmıştı. Bu incelemenin hemen
ardından bir diğer İngiliz bankası RBS aleyhine de kara para akladığı
gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. İngiliz Standard Chartered'ın ABD'deki bankacılık lisansı İran'ın 250 milyar dolara varan kanun dışı işlemlerine yardımcı olduğu gerekçesi ile iptal edilme riskiyle karşı karşıya.
